US-Mann benutzt angeblich 1,1 Mio. $ PPP-Darlehen

US-Mann benutzt angeblich 1,1 Mio. $ PPP-Darlehen zum Kauf von Krypto

Beamte in Houston haben einen US-Bürger in Gewahrsam genommen, der angeblich das Geld aus dem PPP-Darlehen im Wert von 1,1 Millionen Dollar für den Kauf von Krypto verwendet haben soll, teilte das Justizministerium (DOJ) am Dienstag mit.

Ein US-Bürger namens Joshua Thomas Argires, 29 Jahre alt, wurde vom Justizministerium angeklagt, weil er das PPP-Darlehen illegal beantragt und erhalten und das Geld für persönliche Zwecke verwendet haben soll, wozu auch der Kauf von Krypto-Währungen bei Bitcoin Revolution gehörte.

Aushändigung des PPP-Darlehens: Ist das ausreichend?

Für diejenigen, die immer noch im Dunkeln über die Initiative des Paycheck Protection Program (PPP) tappt, wurde es nach dem Ausbruch des Coronavirus geschaffen, der kleine Unternehmen und Start-ups wirklich hart traf. Weltweit werden Unternehmen geschlossen, und die Arbeitslosenquoten steigen auf Rekordhöhen.

Daher beschloss die Trump-Regierung in einem Versuch, den Schlag gegen diese fuchtelnden Unternehmen abzumildern, mehr als 520 Milliarden Dollar für bis zu fünf Millionen Unternehmen bereitzustellen.

Leider zeigen mehrere Umfragen, dass für 84% der Eigentümer von Kleinunternehmen das Geld für diese PPP-Darlehen nicht ausreicht, um sie durchzubringen. Nur 16% bestätigten, dass sie in der Lage sein werden, über den Juli hinaus zu bestehen. Argires fand es in Ordnung, dieses Chaos auszunutzen und mit Krypto ein paar schnelle Dollars zu verdienen.

US-Mann wegen falsch erhaltenem PPP-Darlehen erwischt

Laut der Ankündigung des DOJ beantragte Argires bei den Finanzinstituten Erleichterungen bei PPP-Krediten und behauptete, dass auch er eines der Opfer von COVID sei, sich dieses Geld verschafft und es dann für Überweisungsbetrug und Geldwäschezwecke verwendet habe.

Argires gab sich fälschlicherweise als Geschäftsinhaber von zwei verschiedenen Firmen – Texas Barbecue und Houston Landscaping – aus und beantragte das Hilfspaket mit der Begründung, dass auch er Hunderte von Mitarbeitern zu betreuen habe und dringend auf das Fördergeld angewiesen sei.

Wie sich am Montag herausstellte, war er nicht nur nicht für die angegebene Zahl von Mitarbeitern zuständig und die vorgelegten Lohn- und Gehaltsabrechnungsdetails waren gefälscht, sondern er hat das Geld aus dem PPP-Darlehen auch nicht zur Bezahlung seiner Mitarbeiter verwendet.

Vielmehr wurde das gegen Texas Barbecue erhaltene Hilfsgeld für den Kauf und die Abwicklung bei Bitcoin Revolution von Kryptowährungen verwendet, und das für Houston Landscaping erhaltene Geld wurde auf sein persönliches Konto eingezahlt und dann teilweise über Geldautomaten abgehoben.

Die Feds beobachten

Auch wenn die Schuld des Angeklagten noch nicht bewiesen ist, ist dies eine eindringliche Mahnung für diejenigen, die ähnlich zweifelhafte Absichten für die Coronavirus-Rettungsaktion oder PPP-Darlehensgelder im Sinn haben.

Die Bundespolizei hat davor gewarnt, solche Versuche nicht zu übersehen, und die Hilfsgelder für kleine Unternehmen dürfen unbedingt nur für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Miete, Versorgungsleistungen und hypothekenbezogene Zahlungen verwendet werden.